sm系列北京互惠金融协会发行“虚拟货币”“阻止链ICO”风险提示

2018-08-31 12:03 公众号

              

              

              原文标题:北京互惠金融协会问题“虚拟货币”阻止链“ICO”风险提示再次出现

              8月30日,北京互联网金融协会第二次发布了“虚拟货币ICO”风险预警,首次提到“以区块链的名义非法筹集资金”。

              公告说,最近,在“金融创新”、“区块链”、“ico”及其变体的旗帜下,一些违法分子通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等手段吸收了资金。侵犯公众的合法权益。这种活动并不是真正建立在区块链技术的基础上,而是投机街区链的非法集资、传销、诈骗等概念,严重扰乱了正常的金融经济秩序,带来了社会风险。这种活动以“金融创新”为噱头,以先进技术为卖点,以金钱为目标,以贸易投机和升值为诱因。事实上,这是一个庞氏骗局,资金的运作很难维持很长一段时间。

              以“虚拟货币”、“块链”、“ICO”及其变体的名义防范非法筹资的风险提示

              最近,在“金融创新”、“区块链”、“ICO”及其变体的旗帜下,一些违法分子通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”和“数字资产”等手段吸收资金,侵犯了公众的合法权益。这种活动并不是真正建立在区块链技术的基础上,而是投机街区链的非法集资、传销、诈骗等概念,严重扰乱了正常的金融经济秩序,带来了社会风险。

              为加强行业自律,提高投资者的风险意识,保护投资者的合法权益,本文就相关风险问题提出以下建议:

              首先,网络这类违法行为,具有明显的越界特征.依托互联网,聊天工具进行交易,网上支付工具收支资金,风险扩散迅速。一些违法者利用海外服务器建立网站,这些网站本质上是针对国内居民的,并对非法活动进行远程控制。一些人声称,在聊天工具组,他们已经收到了一个海外投资配额的优质区块链项目,可以投资他们的利益,最有可能的欺诈。这些违法活动大多流向国外,监督和追踪十分困难。

              第二,这种违法行为具有欺骗性、诱惑性和隐蔽性。利用炒作热点的概念,编造“高与高”的各种理论,其中一些还利用“名人”、“教授”、“大V”平台宣传,以空投“糖果”为诱惑力365bet足球正网平台,声称“只涨不跌”、“投资周期短、回报率高、风险低”,带有强烈的煽动性。在实践中,违法分子通过幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势,设定利润和现金门槛等非法牟利的手段。此外,一些违法分子还以ICO、IFO、IEO等名义发行令牌,或使用“共享经济”、“联合经济”、“众筹”、“共识经济”等名义,以IMO的形式推广虚拟货币。它有很强的隐蔽性和迷茫性。

              第三,违法风险种类繁多。违法分子以“静态收入”和“动态收入”为诱饵吸引公共投资,鼓励投资者和发展人员参与,不断扩大资金池,具有非法集资、传销、欺诈等违法特征。

              这种活动以“金融创新”为噱头,以先进技术为卖嫩模点,以金钱为目标,以贸易投机和升值为诱因。事实上,这是一个庞氏骗局,资金的运作很难维持很长一段时间。

              北京市互联网金融行业协会提醒各ance互联网金融企业严格遵守国家法律法规,积招财币极抵制和防范以“虚拟货币”、“区块链”、“ICO”等名义进行的非法集资活动及其变体。同时,请广大群众理性地看待区块链,不要盲目相信空想的承诺,树立正确的货币投资观念,切实提高风险意识,为发现的违法犯罪案件提供线索。能积极向相关部门汇报反映情况。

              北京互联网金融行业协会

              

              艺术经纬:顾北备

              

              

收藏 举报

延伸 · 阅读